環球水泥112年董事會會議決議事項

會議日期	屆期	出席率(%)(註)	重要決議事項	補充說明
112年03月16日	第23屆第19次	100％	擬提供子公司資金貸與額度對外辦理背書保證 111年度董事酬勞和員工酬勞發放方式 111年度營業報告書及個體暨合併財務報表 111年度盈餘分派 111年度「內部控制制度聲明書委任會計師及其獨立性與適任性評估選舉本公司第二十四屆董事受理第二十四屆董事選舉相關提名及作業事宜解除第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制召集112年股東常會訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」	本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明：本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 112.03.16審計委員會決議通過後，並提報 112.03.16董事會決議通過。評估機制如下： 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 本公司依照公司治理實務守則規定，辦理簽證會計師之輪替。 3. 簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，是否取得審計委員會的事先核准。 4. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。 5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。 6. 取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標 (AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。評估結果如下： 1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範相關規定。 2. 本公司未連續五年委任同㇐會計師簽證。
112年05月02日	第23屆第20次會議	100%	審查112年董事(含獨立董事)候選人名單修改本公司111年度盈餘分派盈餘轉增資 112年股東常會召集案
112年05月15日	第23屆第21次會議	100%	112年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
112年06月16日	第24屆第1次會議	100%	選任本公司第24屆董事會董事長案成立本公司第三屆審計委員會
112年06月29日	第24屆第2次會議	100%	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」委任本公司薪資報酬委員續聘高階經理人案營運長聘任案本公司晉升主管人員解除經理人競業禁止之限制授權董事長訂定盈餘轉增資及現金股利發放事宜
112年06月29日	第24屆第3次會議	100%	審議高階經理人薪資報酬提審議本公司董事長、董事之報酬審議本公司獨立董事、審計委員會委員車馬費及出席費
112年08月09日	第24屆第4次會議	100%	第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿提供子公司資金貸與額度
112年11月09日	第24屆第5次會議	100%	第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿訂定本公司113年度內部稽核計畫修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」新聘任主管人員指派本公司代理發言人	本次董事會審議本公司第三季合併財務報告，本公司依規定於112年10月25日通知各董事本公司股票停止交易期間。

註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）