公司治理執行情形
設置公司治理主管
本公司經109年8月11日董事會決議設置公司治理主管，由楊宗仁副總經理自110年1月1日起兼任， 楊宗仁先生畢業於文化大學經濟系，擔任本公司財務金融主管職務達3年以上，並兼任本公司管理部、國內水泥事業部主管，符合法規要求推動公司治理相關事宜。
114年度公司治理主管進修情形如下：
| 序號 | 進修機構 | 進修課程 | 進修日期 | 進修時數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | ||||
| 1 | 臺灣證券交易所(股)公司 | 114年度壯大臺灣資本市場高峰會 | 114/07/31 | 114/07/31 | 3.0 |
| 2 | 社團法人中華公司治理協會 |
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AI應用與公司治理研討會
|
114/10/28 | 114/10/28 | 3.0 |
| 3 | 財團法人中華民國暨期貨市場發展基金人才培訓中心 | 董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度 | 114/12/18 | 114/12/18 | 3.0 |
| 4 | 台北金融研究發展基金會 | 展望2026國際政經情勢重點指標與趨勢解析 | 114/12/19 | 114/12/19 | 3.0 |
| 合計進修時數 | 12.0 | ||||
公司治理相關事務與職權
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- 協助董事會成員參與進修課程；評估購買合宜之「董監事責任保險」，並提董事會報告。
- 不定期召集會計師、獨立董事、稽核主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。
- 擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄。
- 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少3年1次由外部機構執行評核。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 落實公司治理目標，優化公司治理評鑑。
公司治理運作情形
| 項目 | 日期 | 說明 |
|---|---|---|
| 董事績效考核 | 115年1月31日 |
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| 董事進修 | 不定期 |
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| 公司治理評鑑 | 配合證基會期程 |
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