審計委員會
審計委員會
| 職稱 | 委員姓名 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 詹益仁 |
美國密西根大學電機工程博士
乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事
漢民科技公司策略長
漢磊科技公司執行長
|
| 委員 | 何奕達 |
美國麻省理工史隆管理學院MBA
永豐餘消費品實業(股)公司董事長
元太科技公司董事
Arizon RFID Technology(cayman)Co.,Ltd.董事長
|
| 委員 | 蘇艶雪 |
美國卡內基梅隆大學工業管理碩士
台灣晶技公司獨立董事
友達光電公司獨立董事
誠品生活公司獨立董事
瑞銀證券公司董事/總經理
華碩電腦公司投資長
和碩聯合科技公司投資長/資深副總
|
| 委員 | 顏鴻傑 |
南臺科技大學商管學院全球經營管理碩士
美珂媞歐公司董事長/執行長
財團法人龍顏基金會副執行長
生源泰生物科技公司副執行長
顏氏投資企業公司董事長
策略股份有限公司董事
|
審計委員會績效評估
本公司已於112年1月31日針對審計委員會111年績效以自行評估方式完成評估，並於本公司112年3月16日董事會報告評估結果。
| 評估範圍 | 評估指標 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 審計委員會 |
|
優良 |
審計委員會年度工作重點彙整
- 財務報告審查、財務報表稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與背書或保證
- 募集或發行有價證券
- 資訊安全
- 督導風險管理
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
審計委員會113年度開會情形
| 會議日期 | 屆期 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 113年02月20日 |
第3屆第4次 |
100％ |
|
| 113年03月15日 |
第3屆第5次 |
100％ |
|
| 113年05月10日 |
第3屆第6次 |
100％ |
|
| 113年08月08日 |
第3屆第7次 |
100％ |
|
| 113年11月07日 |
第3屆第8次 |
75％ |
|
註：出席率 ＝ （實際出席人數）÷（應出席人數）
